danilov 28 Августа 2019 в 14:16:10
Окружной суд США округа Колумбии приказал Казахстану предоставить информацию о своих активах в США и за их пределами не позднее 8 ноября 2019, сообщают СМИ. Обнаружения зарубежных активов Республики в суде добивается молдавский бизнесмен Анатолий Стати. В его иске фигурируют требования к властям Казахстана на сумму $535 млн – причем, первый раз Стати выиграл, но Казахстан подал апелляцию.
Кроме того, свои финансовые потери из-за всех этих тяжб Анатолий Стати оценил в 4 миллиарда долларов, подав иск в международные суды.
И – о, чудо! – на Западе с пониманием отнеслись к проблемам молдавского бизнесмена. Сначала бельгийский филиал одного из крупнейших американских банков заблокировал размещённые у себя средства Национального фонда Казахстана. Эти счета казахи использовали для получения с Запада платежей за экспорт нефти и других природных ресурсов. «Под раздачу» попали целых 22 млрд долларов — сумма, сопоставимая со всем годовым бюджетом республики.
Напомним, что вся эта история началась 6 октября 2008 года тогдашний президент Молдовы Владимир Воронин направил личное письмо президенту Казахстана, в котором он проинформировал руководство страны о деятельности компании Анатолия Стати Ascom в Казахстане, сознательно введя в заблуждение своего экс-коллегу.
После получения письма, власти приступили к серии всевозможных проверок и расследований, что привело, в конечном счете к конфискации имущества. Были изъяты контракты, счета, денежные суммы, резервуары для хранения нефти.
https://www.kp.md/daily/27021/4083966/
![]() |
![]() |
Комментарии, по рейтингу, по дате
"После получения письма, власти приступили к серии всевозможных проверок и расследований, что привело, в конечном счете к конфискации имущества. Были изъяты контракты, счета, денежные суммы, резервуары для хранения нефти."
А теперь расчет за тупость и алчность .
Суд в Америке. Карл в Америке в суд на Казахстан. И какой то округ В Америке чего то требует от другой страны к которой он не относиться вообще угрожая при этом. Бред полный бред


да все по чеснаку молодец молдованин .. наши тупо кинули чувака .. думали что прокатит
А в итоге народ Казахстана оплатит тупость и алчность своих чинуш.
Цитата: Skype от 28.08.2019 10:40:02
Yerla 28.08.2019 в 15:59:35 # 730163
да все по чеснаку молодец молдованин .. наши тупо кинули чувака .. думали что прокатит
А в итоге народ Казахстана оплатит тупость и алчность своих чинуш.
Yerla 28.08.2019 в 15:59:35 # 730163
да все по чеснаку молодец молдованин .. наши тупо кинули чувака .. думали что прокатит
А в итоге народ Казахстана оплатит тупость и алчность своих чинуш.
Самое плохое то, что эти тупые и алчные будут и дальше благоденствовать. Лозунг нашего капитализма - "Доходы богатым! Расходы - народу!"
там КазМунайТениз сидит .. дочка КазМунайГаза
Вот пусть кто качал нефть тот и платит со своих денег!!!






Эти счета казахи использовали для получения с Запада платежей за экспорт нефти и других природных ресурсов.
Комсомольская правда, блядь. Превратились в шарашкину контору. Журналистский этикет имеется и официальный слог. А тут какая-то хуетень на грани с желтой прессой. Цитата: shlenchak от 28.08.2019 10:57:34
Quote:
Вот пусть кто качал нефть тот и платит со своих денег!!!
Quote:
там КазМунайТениз сидит .. дочка КазМунайГаза
Вот пусть кто качал нефть тот и платит со своих денег!!!
У нас везде если копнуть вылезут уши папеньки или дочек. Но трогать их низззяяяя

Как в известном фильме
- это не твой зуб, и даже не мой зуб, это их зуб! Кончай кочевряжиться, открывай пасть


В ситуации с

Quote:
Стати, используя английскую компанию-пустышку Perkwood, завысил стоимость оборудования, поставленного для строительства ГПЗ в Казахстане, на сумму более $100 млн. В действительности оборудование было произведено и поставлено добросовестно действовавшей независимой немецкой компанией лишь за малую часть этой суммы. Другие действия включали выплату гонорара за фиктивные управленческие услуги в размере $44 млн и оплату за не существовавшее оборудование в размере $72 млн.
"Эти фиктивные суммы были отражены в проверенной финансовой отчетности компаний Стати. Таким образом, доказательства позволяют предположить, что истцы создавали крупные денежные потоки, которые были направлены в пользу Стати за пределы Казахстана", - пояснили в министерстве.
В ведомстве отметили, что строительство ГПЗ было частично финансировано за счет средств, привлеченных в рамках выпуска облигаций компанией Стати. Предприниматель привлек более $400 млн от держателей облигаций для своих операций в Казахстане, скрыв при этом вышеназванные действия. Также Стати не сообщил, что подставная Perkwood была аффилированной компанией. Этот факт также был скрыт от Шведского апелляционного суда, к которому Казахстан обратился для аннулирования арбитражного решения.
9 декабря 2016 года суд Швеции отказал в отмене вердикта и заключил, что, даже если Стати намеренно "ввел в заблуждение" арбитров, это не дает основания для отмены их решения.
Тем временем истцы в целях признания и исполнения арбитражного решения обратились с ходатайством в Суд округа Колумбия, Вашингтон. Республика опротестовала действия Стати. В итоге суд США приостановил судебный процесс, отклонив ходатайство молдавских бизнесменов.
Стати также обратился в Высокий суд Лондона, и 6 июня 2017 года тот постановил, что арбитражное решение против Казахстана на $500 млн может быть основано на мошенничестве. Причиной стало то, что шведский суд не рассмотрел предполагаемые факты мошенничества и не разрешил вопрос по существу. Высокий суд Лондона пояснил, что подход Швеции отличается от стандартов английского публичного порядка.
"Английский суд пришел к выводу, что "имеются достаточно убедительные основания полагать, что решение было получено мошенническим путем" и что в интересах правосудия "необходимо изучить и рассмотреть по существу довод о фактах мошенничества, в том числе вопрос о влиянии мошенничества, там, где оно будет установлено.
"Эти фиктивные суммы были отражены в проверенной финансовой отчетности компаний Стати. Таким образом, доказательства позволяют предположить, что истцы создавали крупные денежные потоки, которые были направлены в пользу Стати за пределы Казахстана", - пояснили в министерстве.
В ведомстве отметили, что строительство ГПЗ было частично финансировано за счет средств, привлеченных в рамках выпуска облигаций компанией Стати. Предприниматель привлек более $400 млн от держателей облигаций для своих операций в Казахстане, скрыв при этом вышеназванные действия. Также Стати не сообщил, что подставная Perkwood была аффилированной компанией. Этот факт также был скрыт от Шведского апелляционного суда, к которому Казахстан обратился для аннулирования арбитражного решения.
9 декабря 2016 года суд Швеции отказал в отмене вердикта и заключил, что, даже если Стати намеренно "ввел в заблуждение" арбитров, это не дает основания для отмены их решения.
Тем временем истцы в целях признания и исполнения арбитражного решения обратились с ходатайством в Суд округа Колумбия, Вашингтон. Республика опротестовала действия Стати. В итоге суд США приостановил судебный процесс, отклонив ходатайство молдавских бизнесменов.
Стати также обратился в Высокий суд Лондона, и 6 июня 2017 года тот постановил, что арбитражное решение против Казахстана на $500 млн может быть основано на мошенничестве. Причиной стало то, что шведский суд не рассмотрел предполагаемые факты мошенничества и не разрешил вопрос по существу. Высокий суд Лондона пояснил, что подход Швеции отличается от стандартов английского публичного порядка.
"Английский суд пришел к выводу, что "имеются достаточно убедительные основания полагать, что решение было получено мошенническим путем" и что в интересах правосудия "необходимо изучить и рассмотреть по существу довод о фактах мошенничества, в том числе вопрос о влиянии мошенничества, там, где оно будет установлено.
https://lsm.kz/stati
Короче говоря...
Стати пришёл в Казахстан как инвестор.
Вложил свои средства в закуп оборудования и строительство.
Накрутил "Шапку" за различные услуги и завысил стоимость оборудования.
Выпустил акции на 400 миллионов долларов США находящегося на стадии строительства ГПЗ и сразу продал эти акции другим зарубежным инвесторам.
Казахстан отказался принимать эти акции.
Покупатели акций потребовали у Стати возврат денег за акции.
Стати подал иск на Казахстан в арбитражный суд.
Имеем:
У нас (у Казахстана) - недостроенный ГПЗ с оборудованием по завышенной стоимости.
Инвесторы - не могут вернуть деньги, которые получил от них Стати, пока идут судебные разбирательства.
Стати - строит из себя жертву, имея в кармане деньги, украденные в Казахстане и столь хитрым способом отнятые у обманутых акционеров...
