Незаконно обналичившую $800 млн банду задержали в Казахстане
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
философ 19 Января 2020 в 20:22:45
Сотрудники Комитета нацбезопасности Казахстана задержали членов преступной группировки, которая занималась незаконным обналичиванием крупных сумм денег. Об этом говорится в видеоролике, опубликованном на канале КНБ в YouTube.

Спецоперация проходила в Алма-Ате, Нур-Султане и Караганде. Были задержаны 17 человек и проведено 55 обысков. У задержанных изъяли электронные цифровые подписи, поддельные печати и документы, кассовые аппараты и крупную сумму денег в национальной и иностранной валюте.

«Незаконно обналичено более 300 миллиардов тенге ($794 млн). В результате вскрытия преступной схемы уклонения от налогов в бюджет государства ежемесячно стало поступать на 3 миллиарда тенге ($8 млн) больше», — сообщили в КНБ.

Обналичивание является распространенным способом вывода денег в теневой сектор и ухода от выплаты налогов. Обычно это делают через фирмы-однодневки. По документам эти фирмы оказывают какие-нибудь услуги, но в реальности они просто получают деньги, переводят их в наличность и отдают заказчику услуг, оставляя себе какой-то процент. Организаторов фирм-однодневок называют обнальщиками.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 19.01.2020 в 23:01:27   # 739222
Такие деньжищи!
  divan 20.01.2020 в 03:30:12   # 739234
17 человек это сами тоо однодневки, а где налоговики которые все проверяли, где все те тысячи ИП и ТОО которые через эти однодневки пытались обналичить деньги?
  Kol 20.01.2020 в 09:31:08   # 739242
Цитата: divan от 19.01.2020 21:30:12
17 человек это сами тоо однодневки, а где налоговики которые все проверяли, где все те тысячи ИП и ТОО которые через эти однодневки пытались обналичить деньги?

Где, где. в (Караганде) на Мальдивах. Но это предположение.
  Васяй 20.01.2020 в 16:30:04   # 739287
Молодцы!Бюджет пополняют.
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь