Обвиняемые по "делу БТА-Банка" объявлены в розыск.
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
строитель 01 Декабря 2011 в 12:45:07
01.12.2011, Москва 07:53:14 Обвиняемые по "делу БТА-Банка" объявлены в розыск. Как сообщает пресс-служба Следственного департамента МВД России, Тверской районный суд г.Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении генерального директора ООО "Ист Бридж Кэпитал" Александра Удовенко и председателя совета директоров ООО "Евразия Логистик" Артура Трофимова, которые обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество), ч.2, ч.3 ст.327 УК РФ (подделка и использование заведомо подложных документов). Учитывая, что обвиняемые скрываются от органов предварительного следствия, мера пресечения избрана заочно, а они объявлены в международный розыск.
Следственным департаментом МВД России установлено, что А.Удовенко и А.Трофимов являлись участниками организованной преступной группы, руководимой бывшим председателем АО "БТА "Банк" (Республика Казахстан) и ООО "БТА "Банк" (г.Москва) Мухтаром Аблязовым. Указанные лица совместно с гендиректором ООО "Евразия Логистик" Александром Волковым, директором по финансам этой же организации Артемом Бондаренко, юристом компании Денисом Воротынцевым и директором по экономике данного общества Алексеем Беловым совершили хищение имущества АО "Банк ТуранАлем".

В частности, обвиняемые договорились о приобретении крупного земельного участка в Домодедовском районе Московской области площадью около 2,5 тыс. га, затем от имени 6 оффшорных компаний, зарегистрированных в Республике Сейшелы и контролируемых А.Удовенко, подготовили содержащие заведомо ложные сведения заявки на получение кредита якобы в целях приобретения этих земельных участков для строительства коттеджных поселков на общую сумму более 730 млн долл. Пакет подложных документов был представлен в банк, который одобрил выдачу кредитов под залог земли, и в мае 2007г. указанная сумма была перечислена на счета компаний, контролируемых участниками преступной группы. Полученные денежные средства обвиняемые использовали по своему усмотрению.

В целях сокрытия совершенного преступления на небольшую часть полученных денежных средств была закуплена земля, которую обвиняемые предоставили в залог (ипотеку) АО "Банк ТуранАлем". Причем оценка стоимости земельного участка, представленная в банк, значительно превышала его фактическую рыночную цену.

В январе 2009г. было организовано прекращение прав ипотеки АО "Банк ТуранАлем" в отношении земельных участков - изготовлен пакет фиктивных документов о расторжении договоров ипотеки на землю и представлен в Управление ФРС по Московской области для расторжения сделки. А высвобожденное таким образом имущество было продано с целью придания видимости законности владения им.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Гость 01.12.2011 в 19:16:40   # 160319
Че та там не договаривают, не могут такие умную люди простое дело замутить! а то что пишут это все любой сотрудник Банка может сделать (историю бизнеса придумать, так же заранее фирму за год раньше открыть и проводить операции для показухи дохода сделать)!!! Тут явно есть какой та подвох, они намн ого болье сделали или же меньше и им приписали!
  Гость 02.12.2011 в 09:08:35   # 160397
красавчики так и надо чем больше спи**ши тем точно не посадят
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь