Бомжи-миллионеры
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
Гоги80 18 Октября 2016 в 14:00:07
Преступную схему, работавшую с 2012 по 2015 год, разоблачила Служба экономических расследований Департамента госдоходов по ВКО.

По нескольким государственным программам - Занятость 2020», «Касипкер» и «Инновационные проекты» через АО НК СПК «Ертис» и ВКФ АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» - оформлялись кредиты на подставных лиц. Среди них в основном были люди из малообеспеченных слоев общества – алкоголики, наркоманы, бомжи, каждый из которых получал за свои услуги по 100 000 тенге. От них нужен был только документ, удостоверяющий личность, и несколько подписей. Таких людей больше 30, они пройдут по делу свидетелями.

- Члены организованной преступной группы оформляли на них полный пакет документов: регистрацию в сельской местности, ходатайство от акимов сельских округов на предоставление кредита, регистрацию в качестве ИП, открытие счета в банках 2-го уровня, бизнес-план. По этим бумагам были получены кредиты, к примеру, по программе «Занятость 2020» - по 3 млн тенге на каждого человека, «Касипкер» - по 5,4 млн, на системы орошения – по 5,8 млн тенге, - рассказала Лейла Искакова, пресс-секретарь Службы экономических расследований. К примеру, в 2015 году на субсидирование за покупку племенного крупно рогатого скота и лошадей они получили государственные субсидии в сумме 27 млн. тенге, но ни одна лошадь или корова на них куплены не были.

По фиктивным справкам двух крестьянских хозяйств о приобретении племенных лошадей и КРС в количестве 244 голов в СПК «Ертис» были получены более 149 млн тенге, которые члены ОПГ потратили на личные цели.

Таким образом в общем было получено порядка 290 млн тенге в качестве кредита, из них вернули лишь 700 000 млн тенге.

По подозрению в организации и участии в организованной преступной группе, мошенничестве в крупном размере, отмывании денег и подделке документов задержаны трое мужчин и одна женщина. Их дома, квартиры и земельные участки на общую сумму 176 млн тенге арестованы. Дело передано в прокуратуру.

- Кроме того, в антикоррупционную службу направлены материалы в отношении должностных лиц СПК Ертис, АО Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства, акиматов, центров занятости, - добавила Лейла Искакова.

Источник: yk.kz
Комментарии, по рейтингу, по дате
  ix 18.10.2016 в 14:03:34   # 552460
Quote:
Таким образом в общем было получено порядка 290 млн тенге в качестве кредита, из них вернули лишь 700 000 млн тенге.


Что за журналюги пошли нынче малограмотные...
  V dele 18.10.2016 в 14:20:48   # 552467
Цитата: ix от 18.10.2016 08:03:34
Quote:
Таким образом в общем было получено порядка 290 млн тенге в качестве кредита, из них вернули лишь 700 000 млн тенге.


Что за журналюги пошли нынче малограмотные...
да, с описание у них явные ошибки. 700 тысяч миллионов тенге вернули. Разбогатели, а они все мало-мало
  KOT 18.10.2016 в 14:27:36   # 552472
ну а чо - стопетсот же можно говорить!
  Inspektor 18.10.2016 в 15:07:21   # 552509
Взяли кредитов на 290 миллионов, вернули 700 миллиардов,не хилые такие проценты накапали...
  Свомпи 18.10.2016 в 15:23:30   # 552520
290 миллионов евро сша
  Saturn 19.10.2016 в 00:24:05   # 552613
Цитата: ix от 18.10.2016 08:03:34
Quote:
Таким образом в общем было получено порядка 290 млн тенге в качестве кредита, из них вернули лишь 700 000 млн тенге.


Что за журналюги пошли нынче малограмотные...


  Saturn 19.10.2016 в 00:38:55   # 552614
Quote:
алкоголики, наркоманы, бомжи, каждый из которых получал за свои услуги по 100 000 тенге


Аналогичная схема кстати была отработана в знаменитом романе Ильфа и Петрова
Quote:
- Ну что, будете брать председателя? - спросил старик, надевая свою заштопанную панаму. - Я вижу, что вашей конторе нужен председатель. Я беру недорого: сто двадцать рублей в месяц на свободе и двести сорок-в тюрьме. Сто процентов прибавки на вредность.

- Пожалуй, возьмем, - сказал Остап. - Подайте заявление уполномоченному по копытам
  DuMoH 19.10.2016 в 09:19:15   # 552628
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь