Наибольшее число зарубежных мошеннических звонков казахстанцам поступает из Украины - МВД

В ноябре 2019 спецслужбы сразу трех государств — Украины, Грузии и США — задержали в Киеве Цезаря Тохосашвили. Его арест стал неожиданностью по многим причинам. Цезаря считают одной из ключевых фигур «Исламского государства» — организации, которую большинство стран мира признало террористической — а именно заместителем «министра войны» ИГ, грузина Абу Омара аш-Шишани.
Тохосашвили, также известного как Аль-Бара аш-Шишани, считали мертвым. В августе 2017 вместе с семьей он якобы погиб в результате авиаудара в сирийской провинции Дейр аз-Зор, которая тогда была частью «Исламского государства». Но впоследствии оказалось, что это выдумка для отвлечения внимания от его бегства из Сирии.
Тохосашвили поселился в Белой Церкви — городе с населением в более 200 тыс. человек в 85 км к югу от Киева. Если не считать красивого парка, это типичный постсоветский город, который ничем особенным не отличается. Близость столицы, тишина и одновременно низкая стоимость проживания привели к тому, что в Белой Церкви поселилось сравнительно много мигрантов со всего мира, включая мусульман. Наверняка именно этим город и привлек Тохосашвили.
“Во многом СБУ не говорила о Тохосашвили, потому что это был провал. Он долго находился на нашей территории без присмотра.”
Вероятно, Цезарь работал таксистом без лицензии и держал торговое место на рынке. Он свободно передвигался по району, включая Киев. Как утверждает Служба безопасности Украины, чья информация не всегда надежна, Тохосашвили оставался активным членом «Исламского государства». В его задачи входило привлечение новых людей, подготовка нападений и координация действий «Амнията» — службы безопасности ИГ.
Цезарь больше года жил в Украине с женой и тремя детьми. Не исключено, что он заехал в страну по подлинным документами. Скорее всего, его бы никто не побеспокоил, если бы СБУ не получила информацию о Тохосашвили прежде всего от ЦРУ США, а также от МВД Грузии. Возможно, именно поэтому такой большой успех спецслужбы не получил широкой огласки в СМИ, а информация о грузине, которую обнародовала СБУ, была скудной.
«Во многом СБУ не говорила о Тохосашвили, потому что это был провал. Он долго находился на нашей территории без присмотра. Если бы мы знали и наблюдали за ним, тогда это был бы успех», — объясняет генерал-майор СБУ Виктор Ягун, бывший заместитель председателя СБУ в 2014-2015 годах.

Три человека, связанные с польской и украинской пограничными службами, подтверждают, что когда документы в порядке, даже если они изготовлены ненадлежащим способом, члена террористической организации поймать не удастся. Он без проблем может сесть в самолет и отправиться в любую страну, которая не требует визу, в том числе в Евросоюз.
Для тех, кто не может позволить себе расходы в тысячи долларов, остаются дешевые нелегальные переходы границы. Один из сотрудников Пограничной службы Польши, который согласился говорить анонимно, говорит, что организованные группы контрабандистов берут за переправку от 1,5 до 3 тысяч долларов — часть суммы идет на взятки.
«Мы ловим самих себя», потому что, сами пограничники занимаются организацией контрабанды.
«Если пограничник возьмет взятку, то пойдет направо, а люди — налево», — признается он. Со своей стороны бывший украинский пограничник Виктор Лебеденко вспоминает, что на службе было выражение: «Ловим самих себя», потому что, как он утверждает, сами пограничники занимаются организацией контрабанды.
Очевидным направлением для тех, кто хочет уехать из Украины, является Польша, где после 2014 года невозможно было контролировать всех людей, которые прибывали в страну сотнями тысяч. Использовали ли джихадисты Польшу, чтобы скрыться, или как транзитную остановку? Такой информации нет, поскольку Польша, как и Украина, не рассматривает эту угрозу как приоритетную.
«Если вы заехали в Польшу как украинец по украинским документами, то из-за большого количества людей вас невозможно проверить», — признается профессор Белостокского университета Даниэль Боцьковський, который исследует вопросы национальной безопасности и религиозного фундаментализма. — Здесь вы можете спокойно отдохнуть и ждать дальнейших указаний. В то же время некоторые из боевиков разочаровались в «Исламском государстве» и искали место, где смогут мирно жить и не бояться преследования за преступления.

Рынок "Алтын Орда" образовался на территории Алматинской области в начале нулевых и вполне успешно существует по сей день.
За десять лет своего существования "Алтын Орда" не только зарекомендовала себя как самый крупный оптовый рынок, обеспечивающий почти всю страну плодоовощной продукцией, но и обрела дурную славу как самый криминальный участок Казахстана.
Воровством, хулиганством, незаконным оборотом оружия и наркотиками, торговлей дешевой рабочей силой и проституцией местных уже давно не удивишь. На рынке постоянно происходят конфликты между владельцами рынка, куда активно вовлекаются бандитские группировки. Здесь ежегодно происходит передел территории.
В этом своеобразном государстве власть сосредоточена в руках бывших заключенных. Как сообщил наш источник, некоторые из "верхушки" отбыли срок за незаконное обращение с наркотиками, мошенничество, разбой и даже убийство. По неподтвержденной информации, они являются салафитами.
Приверженцев нетрадиционного ислама тут много – бородатые мужчины в коротких брюках, в основном, работают охранниками. Те, кто побогаче, владеют большими складами, рядом с которыми располагается намазхана (специальное помещение для совершения молитв). По пятницам салафиты собираются в мечети, которая расположена в поселке Иргели.
Охранники чувствуют себя на рынке весьма вольготно – они предлагают торговкам деньги в обмен на то, что они облачатся в хиджаб.
«Если я надену хиджаб, мне новый охранник предложил 100 долларов. А моего мужа Серика позвали на намаз. И еще пообещали покровительство на рынке, если он отрастит бороду, как у салафитов», – рассказывает продавец клубники Куралай.
По подсчетам корреспондента Orda.kz, каждая седьмая женщина, торгующая на рынке, покрыта.
Этот отчётливый религиозный флёр появился с приходом к власти семьи Назарбаевых.
Алтын Орда — государство, где свои порядки
Основателем этого огромного продовольственного хаба, раскинувшегося на 38 гектарах земли, был Алтынбек Альпиев. Не успел предприимчивый гражданин насладиться успехами своего предприятия, его застрелили при невыясненных обстоятельствах. После его смерти рынок перешёл в руки Совета Ахматова. Но ему недолго пришлось управлять таким огромным хозяйством. О своих правах заявил сын Альпиева – Данияр. Альпиев-младший почистил территорию от орудующих рэкетиров, карманников и прочих преступных элементов, которые обирали торговцев.
В 2013 году рынком стал заведовать брат экс-президента РК Болат Назарбаев. Он вернул на рынок всех изгнанных представителей криминального мира и обложил торговцев всевозможными оброками. Люди стали работать по тюремным понятиям. Однако его эра закончилась после Кровавого января.
В апреле 2022 года Агентство по защите и развитию конкуренции совместно с прокуратурой проверили оптово-универсальные рынки. Они нашли на «Алтын орде» признаки монопольно высоких цен и оштрафовали Назарбаева на 1,5 млрд тенге.
О возврате базара своей семье снова заговорил Альпиев-младший. И ему вернули рынок, правда, всего 20% доли в ТОО. Остальная часть досталась бывшему заместителю столичного ДЭР Еркеблану Хамзину. Так возникло новое ТОО «Компания номер один». На протяжении года между ними возникали конфликты. Альпиева заподозрили в сокрытии доходов.
Данияр Альпиев
Неожиданно базаром заинтересовались в областном Департаменте госдоходов. Налоговики прибыли с проверкой на рынок 1 июня.
На следующий день арестовали заместителя директора рынка «Алтын Орда» Ерика Мархабаева, двоюродного брата Данияра Альпиева, который отвечал за организацию охраны и кассу рынка. Его задержали по подозрению в незаконном приобретении, хранении, перевозке оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Кроме того, ему инкриминируют незаконное обращение с наркотическими средствами и психотропными веществами.
10 июля на рынке появились мужчины, которые предложили охранять территорию. В администрации говорят, что неизвестные мужчины проникли в офис и самовольно заняли помещение. Исполнительный директор Ермек Омаров сообщил, что произошел рейдерский захват рынка. Граждан Таджикистана и охранников избили.
В прокуратуре тут же заявили, что ни о каком рейдерстве речи не идет. Проверка выявила на базаре нарушения, поэтому настоящий собственник решил расторгнуть договор с компанией-арендатором – ТОО Qamqor Quzet. Но тем не менее, в полиции начали расследование по статье «Самоуправство». И еще завели шесть дел на Ермека Омарова и на родственницу Альпиева за оскорбление чести, достоинства, клевету и ложный донос.
Местные разборки
Пока стороны ограничивались лёгкими набегами друг на друга, контролирующие органы озвучили итоги проверок. Они были неутешительными и не в пользу прежней компании.
Партнер Данияра Альпиева с учетом всех выявленных нарушений в одностороннем порядке расторг с ним договор и права аренды передал новой компании Big City Market.
Департамент ЧС Алматинской области выявил 217 нарушений противопожарных норм. Сотрудники регионального Департамента госдоходов похвастали тем, что за 30 дней оборот рынка увеличили до 535 млн тенге, а бюджет пополнили на 170 млн тенге. Статус индивидуальных предпринимателей получили 700 торговцев. Обнародовали и сумму разового сбора за торговлю. В месяц она составила 162 миллиона тенге. В эту сумму входят 200 тенге, которые платят горожане, заезжающие на рынок за покупками. 500, 1000 и 1500 тенге оплачивают те, кто завозит свой товар для реализации и те, кто торгует с рук и с грузовиков.
13 июля новые хозяева рынка подчиненным Альпиева вручили уведомление о прекращении их деятельности.
"Мы уведомили начальников отделов и старших контролеров об уголовной ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность и за сбор средств за аренду торговых мест и услуги рынка. Попросили их освободить занимаемые помещения от личных вещей и документации, только из благих намерений, не хотели, чтобы их вещи не пропали. Пригласили всех подчинённых Альпиева к себе на работу. Самое интересное, 80% сотрудников рынка уже перешли к нам работать, остальные еще в раздумьях", – поясняет представитель ТОО Big City Market Избасар Утеулин.
К сожалению, Данияр Альпиев так и не согласился разъяснить ситуацию, которая творится на рынке. Но Ермек Омаров охотно пошел на разговор.
"Мы ознакомились с уведомлением и отказались добровольно исполнять все требования, которые они там указали. В управлении полиции Карасайского района зарегистрировано досудебное расследование по факту самоуправства, пока идет расследование, территорию рынка покидать не будем. Разговора о передаче кассы и быть не может. Тем более не было указания со стороны руководства", – рассказал Омаров.
К счастью, все эти конфликты, связанные с разделением сферы влияния, никоим образом не влияют на жизнь базара. На рынке идет бойкая торговля.
Торговля кипит ночью
В основном, продукты реализуют с автомашин. Стоит сказать о том, что торгуют здесь и ночью. В полночь сюда заезжают крупные оптовики, которые везут товар из Узбекистана, Туркменистана, Китая и Европы. Перекупщики овощи и фрукты покупают фурами.
"Я из Туркменистана. Там розовый помидор мы купили по 50 тенге, а за сколько ее здесь будут продавать меня абсолютно не волнует", – еле выдавил из себя мужчина из черного Land Cruiser.
Торговец продавал овощи по 450 тенге. Ближе к 7 утра торговля возобновляется, розовый томат уже продается по 850 тенге за килограмм.
«Мы из Иссыка приехали. Продаем местные яблоки. 1 кг по 150 тенге, те которые покрупнее – по 250 тенге. За место ежедневно платим 5000 тенге, за весы 300 и 700 тенге за анализы в СЭС, но после январских событий плату за весы убрали, — рассказывает один из торговцев на рынке по имени Арман, пожелавший не называть свою фамилию.